Banamex Analista De Bases De Datos - Kyc

**Descripción de puesto:** El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.   **Responsabilidades:** Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel. Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control. Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC. Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias. Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna. **Habilidades:** * Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos. * Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos. * Dominio de Office, **Excel** y **Access** con un nivel intermedio avanzado (comprobable). * Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados. * Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos. * Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable). * Experiencia en gestión / implementación de proyectos. * Manejar lenguaje de programación SQL. **Educación:** * Licenciatura/título universitario. * Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.). * Inglés intermedio **ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOS** Principales funciones: * Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones * Generación de métricas e indicadores KPI's Requerimientos * Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable) * Dominio de Excel (intermedio-avanzado) * Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación * Licenciatura relacionada al manejo de datos e información (preferentemente) \------------------------------------------------------ **Job Family Group:** --------------------- Operations - Services \------------------------------------------------------ **Job Family:** --------------- Business KYC \------------------------------------------------------ **Time Type:** -------------- Full time \------------------------------------------------------ **Most Relevant Skills** ------------------------ Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. \------------------------------------------------------ **Other Relevant Skills** ------------------------- For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. \------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _[Accessibility at Citi](https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)._ _View Citi’s [EEO Policy Statement](https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy) and the [Know Your Rights](https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088_EEOC_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf) poster._