Compliance Cross Associate Overseas Cur

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. **¡Únete a nuestro equipo!** ¿Qué estamos buscando? Resumen del Puesto\*\* BCO PROVINCIAL OVERSEAS CURAZA busca un Asociado de Cumplimiento Transfronterizo para divisas (COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR) que apoye la gestión y el monitoreo del cumplimiento normativo en transacciones internacionales y divisas, asegurando la adhesión a las regulaciones locales e internacionales. Responsabilidades del Puesto\*\* \* Monitorear y analizar transacciones de divisas para identificar posibles riesgos de incumplimiento, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. \* Colaborar en la implementación y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con operaciones transfronterizas y cambiarias. \* Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas y casos de actividad sospechosa, documentando hallazgos y proponiendo acciones correctivas. \* Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones locales e internacionales aplicables a las operaciones de divisas y transacciones transfronterizas. \* Preparar informes de cumplimiento periódicos para la gerencia y las autoridades reguladoras. \* Asesorar a los equipos operativos sobre cuestiones de cumplimiento en relación con las transacciones de divisas. \* Participar en la capacitación interna sobre temas de cumplimiento para el personal relevante. \* Colaborar con auditores internos y externos durante las revisiones de cumplimiento. Cualificaciones del Puesto\*\* \* Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o un campo relacionado. \* Experiencia previa de al menos 2 años en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero, con enfoque en divisas o transacciones transfronterizas. \* Conocimiento sólido de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT) y sanciones internacionales. \* Familiaridad con las normativas cambiarias y de divisas. \* Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones de riesgo. \* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español e inglés. \* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, con atención al detalle y capacidad analítica. \* Certificaciones en cumplimiento (ej. ACAMS) serán valoradas positivamente. \* Dominio de herramientas informáticas y sistemas de monitoreo de cumplimiento. _Da el primer paso hacia un futuro brillante_