Compliance & Data Senior Analyst – Scib

COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST – SCIB Country: Mexico **ES EL MOMENTO** Santander ([www.santander.com](http://www.santander.com/)) está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**. Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**. Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. **EL IMPACTO QUE GENERARÁS** Estamos buscando un/a **COMPLIANCE & DATA ANALYST -** **SCIB** con base en **CORPORATIVO SANTA FE, CDMX.** Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas. En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán: * Realizar revisión y análisis de expedientes de clientes de CIB, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulación aplicable. * Ejecutar procesos de identificación, conocimiento y actualización de información de clientes (KYC - Know Your Customer), validando documentación y perfiles de riesgo. * Analizar grandes volúmenes de información y bases de datos para identificar hallazgos, inconsistencias, riesgos potenciales y oportunidades de mejora en los procesos de cumplimiento. * Monitorear indicadores de riesgo y generar análisis que apoyen la toma de decisiones en materia de Compliance. * Implementar y dar seguimiento a controles internos orientados al fortalecimiento del marco de cumplimiento normativo. * Diseñar y promover iniciativas de automatización de controles internos, optimizando procesos de revisión, monitoreo y validación de información. * Generar reportes ejecutivos, dashboards y métricas para el seguimiento de hallazgos, alertas regulatorias y riesgos identificados. * Mantenerse actualizado respecto a la regulación local, normativa interna y mejores prácticas aplicables al sector financiero. * Colaborar con áreas de negocio para asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios. * Dar seguimiento a proyectos internos estratégicos relacionados con Compliance, transformación digital, automatización y mejora continua. **LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO** Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto. **Experiencia profesional** * Mínima de 3 años en áreas de Compliance, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), Riesgos, Auditoría Interna o Control Interno en sector financier (obligatorio).   * En revisión y análisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo esquemas KYC (Know Your Customer) y Due Diligence (obligatorio).   * En análisis de información y explotación de bases de datos para la identificación de riesgos, hallazgos, desviaciones o incumplimientos regulatorios (obligatorio). **Educación** * Licenciatura en Finanzas, Actuaría, Economía, Administración, Contaduría Pública y/o Ingeniería Industrial, Financiera o a fines (Obligatorio) **Idiomas** * Inglés avanzado (Obligatorio) **Habilidades técnicas** * Conocimiento en regulación financiera local y PLD (Obligatorio). * Manejo intermedio- avanzado de Microsoft Excel y Python (obligatorio) * Gestión y seguimiento de proyectos. **Habilidades interpersonales** * Pensamiento analítico y numérico, servicio al cliente, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc. **VALORAMOS TU IMPACTO** Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos: * Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo híbridos, algunos días remotos, otros días presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles. * Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo con bonos basados en el desempeño, motivándote a seguir creciendo con nosotros. * Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera * Ventajas financieras. Benefíciese de condiciones bancarias preferenciales, tasas de interés especiales en préstamos, seguros de vida y más. * Beneficios adicionales. Membresía de gimnasio, centros médicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio de comidas, servicio de transporte desde varios puntos, entre otros * Y eso es solo el comienzo: ¡te contaremos más cuando te unas! Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino. **CUMPLIMIENTO LOCAL** Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas. **¿Y AHORA QUÉ?** Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo. **¿Listo/a para dar el siguiente paso?**