Consultor Especialista De Prevencion De Lavado De Dinero

**Fecha límite para apuntarse:** ================================ 2026-07-28 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** ================================================ BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. **¿Qué estamos buscando?** ========================== Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de **Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero**. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: **Principales responsabilidades:** * Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero. * Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICENA (Sistema de Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar falsos positivos. * Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo. * Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente. * Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitores. **Retos del puesto:** * Desarrollar y afinar el criterio analítico necesario en un periodo estimado de un mes para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las potencialmente inusuales. * Mantenerse actualizado de forma constante sobre las nuevas técnicas de delitos financieros. Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. **Conocimientos obligatorios:** * Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente. * Manejo de Office (Excel básico/intermedio es suficiente ya que SICA automatiza las gestiones manuales). * Nociones contables o financieras. * Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico detallado **Escolaridad:** * Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas **Experiencia:** * 0 a 1 año de experiencia; se mantiene la opción abierta para recién egresados sin experiencia previa pero con nociones de prevención de lavado de dinero. * Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta. **Competencias:**  Empatía  Comunicación efectiva  Analítico/a  Compromiso  Responsable **​Esquema laboral:** La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma En caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. \*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **BBVA: Transformando sueños en oportunidades** **💙** **¿Listo(a) para crear juntos?** =======================================================================================