Espec Fin Crime Compliance 3

Espec Fin Crime Compliance III Country: Brazil Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de **Riscos** do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.  Temos uma vaga para você atuar como **Especialista III de Financial Crime Intelligence** na área de Compliance - Non Financial Risk  Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.  **Aqui, sua atuação será:**  Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.  A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.   **Principais Responsabilidades:**  _Inteligência de Crime Organizado_     * Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.  * Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.   * Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.     * Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.    _Investigações e Inteligência Financeira_   * Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.    * Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.    * Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.    * Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.    _FTO e Sanções:_   * Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.  * Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.   * Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.  * Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.     _Governança e Reportes__:_   * Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.  * Apoiar respostas a auditorias internas e externas.    * Apoiar revisões regulatórias e inspeções.    **Perfil Desejado:**  • Profissional analítico, investigativo e detalhista.  • Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.  • Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.  • Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.   •Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.  • Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.   **Experiencia anterior com:**  •Financial Crime;   _•_ Inteligência Corporativa;  • Investigações Financeiras/forenses;    •Due Diligence;   •Órgãos de investigação ou inteligência.  **Conhecimentos Técnicos:**  • Crime organizado nacional e transnacional;  • Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;   • OSINT;    • Investigações corporativas;    • Análise de vínculos e redes;    • Elaboração de relatórios executivos;  • Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.   • Inglês avançado ou fluente.   **Diferenciais:**   • ACAMS; ICA; CFE;  • Experiência em bancos globais;  **Formação**:  •Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.   **Você vai se identificar com a gente se tiver:**  Think Customer – Penso no Cliente  Embrace Change – Impulsiono a mudança  Act Now – Atuo com rapidez  Move Together – Trabalho em equipe  Speak Up – Falo abertamente  Se isso te chama, vem para o Santander!  **\# BENEFÍCIOS**    •Remuneração Variável (PLR + Bônus);  •Assistência Médica e Odontológica;  •Auxílio Alimentação e Refeição;  •Previdência Complementar;  •Seguro de Vida;  •Auxílio Creche/Babá;  •Gympass ou Totalpass;  •Vale Transporte;  •Programa Nascer;  •Be Healthy \- Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;  •PAPE - Programa de apoio pessoal especializado  E aí? Quer ser chama?  O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.