Investigador a De Sanciones

**Fecha límite para apuntarse:** ================================ 2026-09-03 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** ================================================ BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. **¿Qué estamos buscando?** ========================== Buscamos a un/a profesional enfocado/a en la prevención y el análisis de riesgos internacionales. Tu principal impacto será asegurar el cumplimiento normativo mediante la investigación de alertas derivadas de operaciones y la optimización de los sistemas de filtrado. Para ello, es indispensable contar con capacidad analítica, atención a los detalles y experiencia práctica en tipologías y programas de sanciones globales. **Principales Responsabilidades** * Ejecutarás el análisis de las alertas en los tiempos de atención definidos y registrarás la trazabilidad de cada uno de los casos de inicio a fin. * Participarás en el análisis, las recomendaciones y la revisión periódica de las reglas de filtrado propuestas para los distintos flujos operativos. * Solicitarás las búsquedas de designaciones de las autoridades y apoyarás en la ejecución y el seguimiento de acciones como restricciones, bloqueos y monitoreo continuo. * Ejecutarás búsquedas de noticias negativas en fuentes externas e internas para fortalecer las investigaciones e identificar patrones de comportamiento atípicos. * Apoyarás en la identificación de tendencias y oportunidades de mejora en el proceso de análisis e investigaciones de Sanciones. **Retos del Puesto** * Identificar patrones de comportamiento fuera de los registros vigentes en las listas negras globales y locales. * Optimizar la configuración del sistema de screening y rescreening para cada uno de los procesos operativos de generación de alertas. **Requisitos** * Requisitos indispensables: Licenciatura o Título Universitario en áreas Económico-Administrativas, Legal, Ciencias Sociales o Humanidades. Experiencia de más de 4 años en el análisis de alertas del programa de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en Bancos Internacionales (EUA, Unión Europea u ONU). Experiencia de más de 3 años en productos y servicios bancarios. * Requisitos deseables: Maestría preferente en Administración de Riesgos, Cumplimiento y/o afines. Certificación ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) o ACSS. Certificación CNBV como Oficial de Cumplimiento. Nivel de Inglés C1. **Competencias Clave** * Somos un equipo * Aprendizaje continuo * Comunicación efectiva **¿Cómo postularte?** Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en 'Solicitar' y adjunta tu CV actualizado. En caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. \*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **BBVA: Transformando sueños en oportunidades** **💙** **¿Listo(a) para crear juntos?** =======================================================================================