Middle + Aml Analyst

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: • 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. • Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: • Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). • Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. • Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). • Análisis de patrones y actividades inusuales. • Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). • Inglés intermedio (excluyente). • Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: • Pensamiento analítico y atención al detalle. • Capacidad de investigación y razonamiento lógico. • Redacción clara y objetiva de hallazgos. • Atención al detalle y precisión. • Capacidad de análisis. • Organización y cumplimiento de plazos. • Comunicación efectiva y trabajo en equipo. • Manejo de información confidencial. • Adaptación a cambios. Horario rotativo: Cambia de manera mensual. • Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm • Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) Ofrecemos: • Salario competitivo • Bono de productividad • Prestaciones de ley y superiores