Pyme Compliance Analyst

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst? Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. Responsabilidades principales • Análisis de Datos y Patrones • Reporte de operaciones inusuales • Expedientes, riesgos e investigaciones • Regulaciones AML/KYC • Mejora continua reglas de monitoreo y procesos • Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME • Beneficiarios finales UBO • Clientes Contra Listas Restrictivas • Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial) • Inglés intermedio Experiencia -1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento. -Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable). -Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. -Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo. -Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. -Excelente redacción, organización y gestión del tiempo. -Ética profesional y manejo de información confidencial. Conocimientos técnicos • Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI). • Normativa KYC/AML (local e internacional). • Monitoreo transaccional y screening (listas negras). • Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B. • Evaluación de riesgo y due diligence. • Análisis documental legal y financiero. • Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS). Ofrecemos • Sueldo base 23,000 • Bono de productividad (KPI’s mensual) • Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit) • 12 días de vacaciones • 15 días de aguinaldo • 25% prima vacacional • Seguro de gastos médicos menores • Seguro de vida Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial Tecnoparque / Roma Norte ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.